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    AGÊNCIA JF | Social - Repositório

Fazenda exige que bets mostrem ações de combate à lavagem de dinheiro

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A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda informou nesta 5ª feira (20.fev.2025) que encaminhou ofício às empresas autorizadas a operar apostas on-line no Brasil. O órgão determinou que as casas de apostas licenciadas apresentem suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo até de 17 de março de 2025.

Houve a notificação dos agentes operadores de apostas autorizados pela Fazenda e daqueles que atuam em razão de decisão judicial. Cada empresa tem de “detalhar os critérios e as ações previstas para as diferentes ocorrências”, de acordo com a secretaria.

“O não cumprimento dessas determinações pode resultar em sanções”, acrescenta.

Há 70 empresas autorizadas pela Fazenda a operar apostas on-line no Brasil e 72 outorgas pagas, conforme apurou o Poder360. Isso se dá porque duas dessas empresas obtiveram duas autorizações cada.

Cada uma das 72 licenças custou R$ 30 milhões às empresas. A autorização para operar é válida por 5 anos.

Ao todo, 155 marcas estão aptas a operar no mercado regulado de apostas.

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